Important coup de filet de la justice qui a réussi à démanteler, à Alger, un vaste réseau de blanchiment d’argent. Selon un communiqué du parquet de la République près le pôle pénal économique et financier de Sidi M’hamed, diffusé ce lundi 29 avril, le réseau en question s’adonnait à des activités de blanchiment et de recel des revenus de « pratiques commerciales douteuses dans le domaine de commercialisation de tabacs ».

L’enquête préliminaire, ajoute la même source, a permis de mettre au jour l’implication d’une société de vente de tabac, gérée par le dénommé B. D. Kh.

Ce dernier utilisait des registres de commerce au nom de personnes n’ayant aucune relation commerciale avec la société, afin de justifier la provenance de cet argent qui est ensuite placé dans différentes banques au nom des mis en cause.

Cela, dans le but de dissimuler la source de ces sommes qui est en réalité l’évasion fiscale et le blanchiment d’argent. En outre, ajoute le parquet, les enquêteurs ont pu mettre la main sur des sommes en monnaie nationale falsifiées.

Alger : 12 personnes écrouées pour blanchiment d’argent

À la lumière des résultats de l’enquête préliminaire, le parquet a ordonné la confiscation de biens meubles et immeubles, de sommes déposées dans des comptes bancaires et des bijoux d’une valeur de 5,43 milliards de dinars, ajoute la même source.

Les mis en cause ont été présentés, dimanche 28 avril, devant le parquet de la République qui a ordonné l’ouverture d’une information judiciaire à l’encontre du dénommé B. D. Kh, sa société et ses complices, pour falsification de monnaie, faux en écritures commerciales et bancaires, blanchiment et recel de produits d’activités criminelles dans le cadre d’une bande criminelle organisée, évasion fiscale et exercice d’une activité commerciale frauduleuse.

Après les avoir entendus le même jour, le juge d’instruction a ordonné le placement en détention provisoire de 12 individus et a mis le reste des prévenus sous contrôle judiciaire. L’enquête judiciaire sur cette affaire se poursuit toujours, conclut le communiqué du parquet.

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