Une personne a été arrêtée et placée sous mandat de dépôt dans le cadre d’une enquête sur la contrebande de produits dangereux pour la santé publique et le blanchiment d’argent en Algérie qui multiplie les mesures pour sortir de la liste grise du Gafi.

Le tribunal de Boufarik (Blida) a indiqué ce lundi qu’en exécution d’un mandat d’arrêt dans le cadre de cette enquête, un homme a été arrêté et écroué. Lors de la perquisition de son domicile, en application d’une commission rogatoire, une somme d’argent colossale de 41 milliards de centimes (41 millions de dinars algériens), 90.050 euros, 1.150 dollars, 645 riyals saoudiens et six voitures a été saisie.

Les sommes d’argent en dinars et en devises étaient cachées dans les coffres des véhicules saisis, selon la même source, qui précise que l’enquête judiciaire est toujours en cours.

Blanchiment d’argent en Algérie : un homme écroué et une importante saisie à Blida

Cette opération survient alors que l’Algérie renforce sa lutte contre le blanchiment d’argent pour sortir de la liste grise du GAFI.

En octobre dernier, le Groupe d’action financière (GAFI), l’organisme international qui traque le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a placé l’Algérie sous « surveillance renforcée ». En février dernier, l’organisme a maintenu ce classement.

Jeudi, le Comité national d’évaluation des risques de blanchiment d’argent, de financement du terrorisme et de prolifération des armes de destruction massive a tenu une réunion extraordinaire sous la présidence du ministre des Finances, Abdelkrim Bouzred.

Le ministère des Finances a expliqué dans un communiqué que cette réunion s’inscrit dans le cadre d’un « suivi périodique du plan d’action convenu avec le GAFI ». Ce plan comprend « 13 mesures stratégiques », selon la même source, en ajoutant que ces « mesures visent à mettre à jour et optimiser le système national de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, afin d’accélérer la sortie de l’Algérie de la liste grise du GAFI. »